Web3大西進35. 台北地檢署檢察官羅韋淵：幣流分析拆穿「假幣商」的面具並成功羈押！【反詐騙、反洗錢系列】(七)

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【反詐騙、反洗錢】系列前兩集我們向區塊鏈情報分析師以與幣流專家了解國際區塊鏈金融犯罪的種種樣態。這一集，我們把視角放回台灣，一起探討台灣目前常見的犯罪手法，以及我們可以如何建立一個更健康的幣圈生態。

台北地檢署檢察官羅韋淵曾負責偵辦重大金融違法案件，在 2019 年與曾上【反詐騙、反洗錢系列】節目的洪敏超檢察官一同赴美國出席研討會，接觸到了加密貨幣相關的分享，從而開始深耕加密貨幣犯罪研究。如今，羅韋淵檢察官已是獲得國際知名區塊鏈分析公司 TRM Labs 多項虛擬貨幣調查與法遵執照的專家，更是常獲行政院洗錢防制辦公室、警政署、法官學院、法務部司法官學院、臺灣高等檢察署及執法機關等邀請擔任講座，講授虛擬貨幣犯罪、科技偵查實務經驗。

羅檢察官認為，使用科技追蹤加密貨幣犯罪固然重要，但要成功偵辦一起案件，一定要搭配傳統的偵查方法。案件涉及相關的被害人、洗錢的途徑與手法，都是偵辦案件重要的關鍵。透過幣流分析報告，我們能夠徹底看清犯罪集團如何嘗試隱藏足跡與挪動資金，但是幣流報告在法庭上可否有證據能力？羅檢表示，雖然台灣法院目前對此議題不熟悉，但是以美國為例，法院會邀請幣流分析的製作者出庭闡述製作幣流分析的方法，以及解釋每個分析點的意義，從而判斷是否賦予幣流報告證據能力。

在詐團洗錢的過程中，一個不可或缺的環節即是「人頭戶」與「車手」。洗錢防制法重要子法「帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」於 3 月 1 日正式上路後，人頭戶將受嚴管，只要把銀行和交易所帳號密碼出會違法！XREX 也在打擊詐騙集團和人頭戶上，更新了 XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法，嚴厲對待使用加密貨幣進行不法行為的可疑人士。

【反詐騙、反洗錢系列】邀請業界多位專家，帶你從偵查、金流追蹤、司法體系和加密貨幣交易所，多角度為你揭露詐騙集團的手法和洗錢操作，破解不法分子的慣用手法，解析蒐證與執法的痛點。

【Web3 大西進】由 XREX 交易所兩位共同創辦人黃耀文 Wayne 與蕭滙宗 Winston，以及 XREX 執行長辦公室資深總監尤芷薇 Yoyo 輪流主持，帶你了解去中心化的概念，從個面向看懂 Web3 世界。

【本集摘要】

• 成功讓法院接受辦理的加密貨幣案件，都有哪些共通點？
• 詐騙受害者報案不是只為了防制別人受害，報案是為了提高取回被詐資產的機率！
• Wayne 預期：未來會看見更多成功裁扣被詐 USDT 的案例！
• 幣流報告在法院上有證據能力嗎？
• 作為法幣和虛擬資產的匯集點，「個人幣商」將如何被監管？

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音樂來源
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