Web3大西進29. 民間幣流追蹤高手現身！揪出加密貨幣詐騙集團，手法、話術一次揭露！【反詐騙、反洗錢系列】(一)

#XREX優惠碼在下方

根據《天下雜誌》報導，臺灣每一年的詐騙金額占臺灣 GDP 的 1%，高居已開發國家榜首。詐騙集團一直以來都是最快採用新科技與新工具的族群，從電話詐騙到網路詐騙再到 Line 社群詐騙，隨著加密貨幣的普及化，詐騙集團更是迅速進入臺灣各個大交易所，用盡各種手段試圖透過加密貨幣洗錢，而加密貨幣更是為此而背上「洗錢工具」的污名，交易所也成為其中的受害者。【Web3 大西進】推出【反詐騙、反洗錢系列】，一起深度分享詐騙集團常用的話術、手法以及他們精心設計的各種投資劇本，解開大家對「加密貨幣洗錢」的常見迷思。

這個系列特輯的第一集，我們邀請民間司法改革基金會（司改會）的倡議專員陳梅慧 Miffy，她一開始是做人頭戶的司法關懷，後來接觸到人口販運、投資詐騙與愛情詐騙的受害者，她一步一步從受害者端出發，追查並破解詐騙集團的詐騙手法，並揭露他們的洗錢管道。

Miffy 也在由詐騙受害者組成的全球反詐騙組織（GASO）擔任志工，為受害者整理加密貨幣的幣流，提供證據協助受害者報案，並試圖讓檢察官與警察等執法單位了解，區塊鏈上的資產是可以追查、扣押並有充足證據去幫助受害者收回財物損失的。節目中，Miffy 也分享了詐騙集團最終目的大多是「假投資」，但背後建立信任的機制，有些是「假愛情」，有些是「假師徒」，也有些是「假檢警」。你知道嗎？當你願意隨便交出你的身分證時，就是詐騙集團判斷你「上鉤」的開始！這些潛在風險必須要時刻謹記！

【反詐騙、反洗錢系列】邀請業界多位專家，帶你從偵查、金流追蹤、司法體系和加密貨幣交易所，多角度為你揭露詐騙集團的手法和洗錢操作，破解不法分子的慣用手法，解析蒐證與執法的痛點。

【Web3 大西進】由 XREX 交易所兩位共同創辦人黃耀文 Wayne 與蕭滙宗 Winston，以及 XREX 執行長辦公室資深總監尤芷薇 Yoyo 輪流主持，帶你了解去中心化的概念，從個面向看懂 Web3 世界。

【本集摘要】

• 要分析技術很強才能跟 Miffy 互動， 連資安大神 Wayne 都差點無法接觸？
• 一次搞懂「機房」、「水房」、「車手」、「狗推」這些詐騙集團專有名詞！
• 在傳統銀行詐騙的年代，追金流反而更困難？加密貨幣讓金流更好追蹤！
• 你在網路上認識了人，會與對方交換身分證和照片嗎？小心，你可能已經上鉤！
• 重要觀點：加密貨幣不是斷點，現金才是！

【下載 XREX 享優惠】
謝謝您一路對【Web3 大西進】節目的支持，您的收聽是我們製作每一集節目的動力。為了答謝我們的忠實聽眾，XREX 為節目聽眾們提供優惠碼！只要註冊 XREX 時使用 WEB3GOWEST 推薦碼，就可享有 XREX 交易所交易手續費打折 20% 的優惠！註冊連結：https://xrex.onelink.me/4TVn/web3gowestpodcast


XREX Telegram 中文社群：https://t.me/XREXMandarin
Unitas 穩定幣討論群：https://t.me/unitasprotocol
XREX IG 中文社群：https://instagram.com/xrex.zh
XREX 臉書中文社群：https://www.facebook.com/xrex.zh

下載 XREX app：https://xrex.exchange/app

音樂來源
MusicbyAden - Earth
Download: Musicbyaden – Earth
Earth by MusicbyAden is licensed under CC BY-SA 4.0CC

本單元內容由XREX與 WEB3+ 聯名合作

Powered by Firstory Hosting